Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
- Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
- Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
Комментарий к ст. 174.1 УК РФ
Содержание понятий объекта и предмета, финансовых операций и сделок, момента окончания данного деяния и его квалифицированных видов совпадает с аналогичными понятиями состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.
Объективная сторона деяния помимо совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, что характерно и для ст. 174 УК РФ, дополнительно включает в себя и действие, связанное с использованием указанных средств или иного имущества, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Использование денежных средств или иного имущества может осуществляться в различных формах. Например, на денежные средства, полученные в результате получения взятки, осуществляется строительство дома или регистрируется некоммерческая организация для оказания юридических услуг населению (о понятии предпринимательской деятельности см. комментарий к ст. 169 УК РФ).
Иная экономическая деятельность представляет собой деятельность, прямо не направленную на получение прибыли, но предполагающую использование своих способностей и имущества для удовлетворения материальных потребностей и интересов (например, игра на бирже; инвестирование сбережений; благотворительность, оказание преподавательских, медицинских или юридических услуг).
Основные критерии отграничения ст. 174 от ст. 174.1 УК РФ относятся к субъективным признакам этих составов преступлений.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, выражается виной в виде прямого умысла и отсутствием цели, характерной для ст. 174 УК РФ, - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.
В правоприменительной практике буквальное толкование уголовного закона позволяет привлекать к ответственности по ст. 174.1 УК РФ лиц, совершивших любую финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления (например, трата денег на бытовые и личные нужды: покупка одежды, продуктов, оплата связи). Однако согласно последним разъяснениям Верховного Суда РФ указанная цель также является обязательным признаком и ст. 174.1 УК РФ <1>.
--------------------------------
<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 1. С. 15.
В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).
Если в легализации (отмывании) участвуют лица, не совершавшие первичное деяние, но знающие о преступном происхождении имущества, то они подлежат ответственности по ст. 174.1 УК РФ только в качестве организатора, подстрекателя или пособника (ч. 4 ст. 34 УК РФ).
В судебно-следственной практике возникают вопросы по разграничению комментируемого состава с хищениями. В большинстве таких случаев суды, оправдывая лицо по ст. 174.1 УК РФ, указывают, что корыстная цель является обязательным признаком любого хищения, и сделки с чужим имуществом, полученным лицом в результате совершения им преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, полностью охватываются составами этих деяний, поскольку представляют собой акт распоряжения похищенным имуществом как своим собственным <1>.
--------------------------------
<1> См., напр.: Бюллетень Верховного суда Республики Карелия. 2005. N 13.
В случае если денежные средства, полученные в качестве дохода от преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, продолжают использоваться для дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности, дополнительной квалификации по ст. 174.1 УК РФ не требуется. Если с данным имуществом совершаются иные финансовые операции и сделки, направленные на придание ему правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, то содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 и 174.1 УК РФ.
Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части ст. 174.1 УК РФ (п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23).
Субъект преступления специальный - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и в отличие от ст. 174 УК РФ являющееся участником совершения преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество.
Судебная практика по статье 174.1 УК РФ
- ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ к лишению свободы сроком на 5 лет,
- ч. 3 ст. 33, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ к лишению свободы сроком на 9 лет,
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 19.04.2017 N 78-АПУ17-11СП
1) 12 ноября 2009 г. Куйбышевским районным судом г. Санкт-Петербурга (с учетом изменений, внесенных в приговор постановлением Преображенского районного суда г. Москвы от 10 мая 2011 г.) по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ к 11 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей;
Определение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 N 767-О
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин Д.А. Барченков, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.1 и 174.1 УК Российской Федерации, и содержащийся в следственном изоляторе в связи с применением к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, утверждает, что часть первая.1 статьи 108 "Заключение под стражу" УПК Российской Федерации, как содержащая неопределенность относительно используемого в ней понятия "сфера предпринимательской деятельности", позволяет применять названную меру пресечения в отношении отдельных категорий лиц вопреки законно установленному запрету, чем нарушает права, гарантированные статьями 2, 18 и 22 Конституции Российской Федерации.
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 5-АПУ17-25сп
осужден по ч. 1 ст. 209 УК РФ к лишению свободы на срок 14 лет без штрафа и ограничения свободы, по ч. 3 ст. 222 УК РФ к лишению свободы на срок 7 лет без штрафа, по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (за преступление в отношении И.) к лишению свободы на срок 11 лет без штрафа и ограничения свободы, по п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (преступление в отношении И.) к лишению свободы на срок 4 года без штрафа и ограничения свободы, по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (за преступление в отношении А.) к лишению свободы на срок 8 лет без ограничения свободы, по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (преступление в отношении братьев Г.) к лишению свободы на срок 13 лет без ограничения свободы, по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (за преступление в отношении братьев Г.) к лишению свободы на срок 11 лет без штрафа и ограничения свободы, по п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (за преступление в отношении братьев Г.) к лишению свободы на срок 10 лет без штрафа и ограничения свободы.
Постановление Верховного Суда РФ от 05.07.2017 N 34-УД17-3
осужден к лишению свободы: по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2009 году) на 5 лет, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных средств в 2010 году) на 4 года, п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ на 2 года.
Постановление Верховного Суда РФ от 04.09.2017 N 2-УД17-5
осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей; по п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 350000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года.
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 22.08.2017 N АПЛ17-343
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,
Соколова Д.К., ... , родившегося ... года в г. ...
Постановление Верховного Суда РФ от 04.08.2017 N 49-УДп17-14
Санников А.В. ... , судимый: 28 февраля 2008 года, с учетом внесенных изменений, по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1, ч. 1 ст. 204 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 5 лет; 31 марта 2008 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев; 30 января 2012 года по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании ч. ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1000000 рублей,
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14.09.2017 N 49-УДП17-14
- 28 февраля 2008 года по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 69 УК РФ (с учетом изменений от 22 ноября 2012 года) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 5 лет,
Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 31.08.2017 N 203-АПУ17-21
осужден к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ) - сроком на 8 лет с ограничением свободы сроком на 1 год; ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ) - сроком на 8 лет; п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ) - сроком на 15 лет с ограничением свободы сроком на 1 год; ч. 3 ст. 223 УК РФ (в ред. Федерального закона от 25 июня 1998 г. N 92-ФЗ) - сроком на 6 лет; ч. 3 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального закона от 25 июня 1998 г. N 92-ФЗ) - сроком на 6 лет; п. "а" ч. 2 ст. 171 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ) - сроком на 3 года; п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ) - сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год; ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 9 декабря 2010 г. N 352-ФЗ) - сроком на 10 лет и на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, с установлением ограничений и возложением обязанностей, указанных в приговоре,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 34
"1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 4 части первой настоящей статьи, не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой статьи 159, статьями 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также частями пятой - седьмой статьи 159, статьями 171 - 174, 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.";