Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 5-АПУ17-137

определением коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу Республики Молдова от 18 ноября 2016 года отменен оправдательный приговор суда Яловень Республики Молдова от 7 мая 2014 года в отношении Борбея С.А. и вынесено новое решение в порядке, предусмотренном для суда первой инстанции, которым Борбей С.А. заочно осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. "c" ч. 2 ст. 171 и п. "c" ч. 2 ст. 172 УК Республики Молдова, к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа. Данное определение вступило в законную силу.

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20.11.2018 N 55-УД18-8

Волошина Артема Валериевича, ... несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ,

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с исчислением срока содержания под стражей с момента его фактического задержания.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19.12.2018 N 211-П18

Черкасов Роман Александрович, ... , был задержан 3 августа 2015 года в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4 ст. 160, п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2019 N 5-АПУ19-30

Правоохранительными органами Кыргызской Республики Касымов обвиняется в совершении в ночь с 20 на 21 марта 2017 года преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Кыргызской Республики (неправомерное завладение автомобилем).

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7 февраля 2019 года удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о выдаче Касымова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 172 УК Кыргызской Республики.

Постановление Верховного Суда РФ от 12.12.2019 N 11-УД19-33

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 172 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроков 3 года.

Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 25.04.2023 N АПЛ23-167

уголовное дело по обвинению Мелиховой Л.В. в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ, в соответствии с положениями статьи 32 УПК РФ было направлено для рассмотрения в Измайловский районный суд г. Москвы.

Обвиняемой Мелиховой Л.В. и в ее интересах адвокатом Совой И.А. было заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела и передаче его для рассмотрения в Калужский районный суд Калужской области по месту проживания обвиняемой.

Определение Верховного Суда РФ от 11.09.2019 N 305-ЭС19-14864 по делу N А41-30713/2018

Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса представленные сторонами доказательства, в том числе: протоколы допросов, постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного пункта "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность) в отношении Чистяковой Е.В. и Каменцева В.А.), материалы налоговой проверки, в их совокупности и взаимосвязи, исходя из фактических обстоятельств дела, руководствуясь положениями Налогового кодекса Российской Федерации, Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 15.02.2005 N 93-О, правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", суды, отказывая в удовлетворении требований, исходили из доказанности инспекцией нереальности спорных хозяйственных операций и создания схемы формального документооборота с участием номинальных организаций для получения необоснованной налоговой выгоды, необоснованного завышения расходов на приобретение товара.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.01.2019 N 239П18

Кунец Александр Юрьевич, ... был задержан 28 апреля 2015 г. в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ.

30 апреля 2015 г. судьей Тверского районного суда г. Москвы в отношении Кунца А.Ю. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 июня 2015 года.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 25.09.2019 N 78П19

Рамзин Константин Игоревич, ... был задержан 28 апреля 2015 г. в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ.

30 апреля 2015 г. судьей Тверского районного суда г. Москвы в отношении Рамзина К.И. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 июня 2015 года.

Определение Конституционного Суда РФ от 30.11.2023 N 3278-О

Статья 172 УК Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (часть первая), а также за то же деяние, совершенное организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (часть вторая).

Определение Конституционного Суда РФ от 25.04.2024 N 870-О

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЯМИ 172 И 187 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей А.Ю. Бушева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, М.Б. Лобова, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, В.А. Сивицкого,