1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
- Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
- Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
определением коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинэу Республики Молдова от 18 ноября 2016 года отменен оправдательный приговор суда Яловень Республики Молдова от 7 мая 2014 года в отношении Борбея С.А. и вынесено новое решение в порядке, предусмотренном для суда первой инстанции, которым Борбей С.А. заочно осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. "c" ч. 2 ст. 171 и п. "c" ч. 2 ст. 172 УК Республики Молдова, к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа. Данное определение вступило в законную силу.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20.11.2018 N 55-УД18-8
Волошина Артема Валериевича, ... несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ,
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с исчислением срока содержания под стражей с момента его фактического задержания.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19.12.2018 N 211-П18
Черкасов Роман Александрович, ... , был задержан 3 августа 2015 года в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4 ст. 160, п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2019 N 5-АПУ19-30
Правоохранительными органами Кыргызской Республики Касымов обвиняется в совершении в ночь с 20 на 21 марта 2017 года преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Кыргызской Республики (неправомерное завладение автомобилем).
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7 февраля 2019 года удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о выдаче Касымова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 172 УК Кыргызской Республики.
Постановление Верховного Суда РФ от 12.12.2019 N 11-УД19-33
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 172 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроков 3 года.
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.08.2020 N 57-УД20-4
осужден по ч. 1 ст. 172 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства.
Косов Евгений Сергеевич, ... ранее не судимый,
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.03.2021 N 5-УДП21-7-К2
осужден к лишению свободы по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ на 4 года 10 месяцев; по ч. 1 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ) на 13 лет 2 месяца с ограничением свободы на срок 1 год.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07.04.2021 N 10П21
Устинов Василий Сергеевич, ... , был задержан 9 июня 2017 г. в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 06.10.2021 N 18-П21
Умеренков Виталий Владимирович, ... , задержан 17 ноября 2015 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 19 ноября 2015 года рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Умеренкову В.В. отложено, срок его задержания продлен на 72 часа, то есть до 20 часов 22 ноября 2015 года.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 06.10.2021 N 87-П21
Гамидов Шамиль Магомедович, ... был задержан 3 июня 2016 года в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2022 N 67-УД22-24-А5
- 10 февраля 2017 года Центральным районным судом г. Новосибирска по п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей (дополнительное наказание в виде штрафа по состоянию на 7 октября 2021 года не исполнено в размере 248 500 рублей),