МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРИКАЗ
от 11 апреля 2014 г. N 147
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗУЧЕНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ
ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.
2. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы судебных приставов от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности".
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Игнатьеву Т.П.
Директор Федеральной
службы судебных приставов -
главный судебный пристав
Российской Федерации
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение
Утвержден
Приказом ФССП России
от 11 апреля 2014 г. N 147
ПОРЯДОК
ИЗУЧЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРЕДМЕТ
НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. В соответствии с указанным Порядком изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами: о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. руб., а также должниками по которым являются юридические лица.
2. Судебный пристав-исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительное производство, в полуторамесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства обеспечивает принятие всех мер принудительного исполнения, в том числе предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления признаков преступлений, подследственных ФССП России (далее - перечень) (Приложения N 1, 2, 3, 4, 5). Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.
При наличии оснований судебный пристав-исполнитель незамедлительно составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.
3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю изучает исполнительные производства на предмет принятия полного комплекса мер судебным приставом-исполнителем, а также исполнительные производства, в рамках которых произведен арест имущества должника и на момент проверки исполнительного производства арестованное имущество не передано на реализацию.
Изучению подлежат исполнительные производства, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования исполнительного документа, перечисленные в пункте 1 данного Порядка, находящиеся на исполнении, без объективных причин.
Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности):
по результатам изучения с учетом наличия в материалах исполнительного производства документов, предусмотренных перечнем, составляет указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений (Приложения N 6, 7, 8);
вносит указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок для их исполнения, обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой реализации указаний.
Копии подготовленных указаний приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на должностное лицо структурного подразделения территориального органа ФССП России.
4. Судебный пристав-исполнитель исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) либо заместителя начальника отдела - заместителя старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок. Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.
После заполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.
5. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает рапорт судебного пристава-исполнителя, при наличии оснований дает письменное поручение о регистрации сообщения о преступлении в книге учета сообщений о преступлениях и проведении проверки в порядке ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В случае установления неполноты выполнения судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, предусмотренных перечнем, дает письменные указания (Приложения N 6, 7, 8).
6. Отдел организации исполнительного производства:
осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями территориального органа ФССП России настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по исполнению исполнительных документов. В этих целях проводит анализ исполнения указаний, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию исполнительного производства;
ежемесячно проводит анализ исполнения указаний и выявления преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, результаты которого в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, докладывает в Управление организации исполнительного производства (Приложение N 9).
Отдел организации дознания обеспечивает контроль за полнотой и качеством проведения дознавателями доследственных проверок, принятием законных и обоснованных процессуальных решений в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Управление организации исполнительного производства организует реализацию настоящего Порядка.
Приложение N 1
к Порядку изучения
исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 157 УК РФ < * >
< * > Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
| 2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
| 3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
| Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо месте пребывания | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
| Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
| 4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
| 5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
| Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
| Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
| ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
| Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники < ** > | |
| Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) < ** > | |
| Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания < ** > | |
| 6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
| 7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
| 8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
| 9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
| 10 | Произвести расчет задолженности по алиментам |
| 11 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
| 12 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) |
| 13 | Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения должника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д. |
| 14 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
| 15 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 2
к Порядку изучения
исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА ПРИЗНАКОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ < * >
< * > Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
| 2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
| 3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
| Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
| Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
| 4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
| 5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
| Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
| Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
| ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
| Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники < ** > | |
| Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) < ** > | |
| Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания < ** > | |
| 6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
| 7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
| 8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
| 9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
| 10 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) должника-гражданина, о чем составить акт |
| 11 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
| 12 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
| 13 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения |
| 14 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах |
| 15 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
| 16 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 3
к Порядку изучения
исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗНАКОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ < * >
< * > Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
| 2 | Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении |
| 3 | Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица |
| 4 | Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации |
| 5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от: |
| Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства | |
| Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
| ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах | |
| Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники < ** > | |
| Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) < ** > | |
| Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания < ** > | |
| 6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт |
| 7 | Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности |
| 8 | Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации |
| 9 | Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств |
| 10 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации |
| 11 | Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
| 12 | Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения |
| 13 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах |
| 14 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования руководителем должника-организации законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
| 15 | В случае неустановления места нахождения по юридическому адресу должника-организации, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества |
< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 4
к Порядку изучения
исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА
ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 315 УК РФ < * >
< * > Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
| 2 | Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении |
| 3 | Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица |
| 4 | Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации |
| 5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от: |
| Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства | |
| Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
| ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах | |
| Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники < ** > | |
| Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) < ** > | |
| Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания < ** > | |
| 7 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт |
| 8 | Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности |
| 9 | Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации |
| 10 | Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств |
| 11 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации |
| 12 | Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения |
| 13 | Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения |
| 14 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения, об известных ему источниках и о размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах |
| 15 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
| 16 | При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также надлежащего ему имущества |
< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 5
к Порядку изучения
исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА
ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТАТЬЕЙ 315 УК РФ < * >
< * > Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действии, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
| 2 | Вручить под роспись руководителю должника-организации требование о явке в установленный срок на прием к судебному приставу-исполнителю |
| 3 | Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах |
| 4 | Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации |
| 5 | С целью проверки исполнения должником-организацией судебного решения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт |
| 6 | В случае неисполнения должником-организацией судебного решения составить акт, подтверждающий неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения |
| 7 | Вынести постановление о взыскании с должника исполнительского сбора |
| 8 | Установить новый срок для добровольного исполнения судебного решения в соответствии с ч. 1 ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" |
| 9 | Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения |
| 10 | Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения |
| 11 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения и об иных обстоятельствах |
| 12 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14, 17.15, 17.8 КоАП РФ |
| 13 | При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества |
| 14 < ** > | При необходимости получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от: |
| Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства | |
| Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
| ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах | |
| Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники | |
| Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) | |
| Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания | |
| Должника-организации - бухгалтерскую документацию (бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги и иные документы), книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также документы о наличии дебиторской задолженности |
< ** > Информация запрашивается с целью изучения возможности погашения исполнительского сбора, наложенных штрафов по ст. 17.15 КоАП РФ и расходов на совершение исполнительных действий. Также информация запрашивается для выявления финансовых возможностей самостоятельного исполнения должником требований исполнительного документа.
Приложение N 6
к Порядку изучения
исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю ______________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ____________ 20__ г. г. _______________ По результатам изучения исполнительного производства N ______________, возбужденного _______________ в отношении ________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 157 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения |
| 1 - 14 < * > | |||
| 15 < ** > |
< * > Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (Приложение N 1 к Положению об организации изучения исполнительных производств).
< ** > Иные мероприятия.
После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должника от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей), составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности).
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания - к номенклатурному делу.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" __________ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) либо заместителю начальника отдела - заместителю старшего судебного пристава (лицу, исполняющему его обязанности).
Начальник отдела - _____________________ ______________ старший судебный пристав (подпись) (Ф.И.О.) Указание получил "__" ____________ 20__ г. _____________ _______________ судебный пристав-исполнитель (подпись) (Ф.И.О.)Приложение N 7
к Порядку изучения
исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю ______________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ____________ 20__ г. г. _______________ По результатам изучения исполнительного производства N ______________, возбужденного _______________ в отношении ________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 177 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, необходимо незамедлительно провести следующие мероприятия (в зависимости от категории должника - физическое или юридическое лицо):| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения |
| 1 - 15 < * > | |||
| 16 < ** > |
< * > Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (Приложения N 2, 3 к Положению об организации изучения исполнительных производств).
< ** > Иные мероприятия.
После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должником от уплаты кредиторской задолженности, составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности).
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания - к номенклатурному делу.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" __________ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) либо заместителю начальника отдела - заместителю старшего судебного пристава (лицу, исполняющему его обязанности).
Начальник отдела - _____________________ ______________ старший судебный пристав (подпись) (Ф.И.О.) Указание получил "__" ____________ 20__ г. _____________ _______________ судебный пристав-исполнитель (подпись) (Ф.И.О.)Приложение N 8
к Порядку изучения
исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю ______________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ____________ 20__ г. г. _______________ По результатам изучения исполнительного производства N ______________, возбужденного _______________ в отношении ________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 315 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения |
| 1 - 14 < * > | |||
| 15 < ** > |
< * > Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (Приложения N 4, 5 к Положению об организации изучения исполнительных производств).
< ** > Иные мероприятия.
После выполнения в полном объеме указанных мероприятий, в случае последующего неисполнения должником требований судебного акта, составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности).
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания - к номенклатурному делу.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" __________ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) либо заместителю начальника отдела - заместителю старшего судебного пристава (лицу, исполняющему его обязанности).
Начальник отдела - _____________________ ________________ старший судебный пристав (подпись) (Ф.И.О.) Указание получил "__" ____________ 20__ г. _____________ _______________ судебный пристав-исполнитель (подпись) (Ф.И.О.)Приложение N 9
к Порядку изучения
исполнительных производств
Сведения о результатах изучения в территориальных
органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных
производств на предмет наличия признаков преступлений
| N статьи УК РФ | Количество указаний, данных судебному приставу-исполнителю | Количество указаний, исполненных в полном объеме | Количество частично исполненных указаний | Количество не исполненных указаний | Общее количество составленных рапортов об обнаружении признаков преступления судебными приставами-исполнителями | Из них | Количество принятых решений в порядке ст. 144, 145 УПК РФ на основании рапортов судебных приставов-исполнителей | Из них | |||
| Количество составленных рапортов об обнаружении признаков преступления судебным приставом-исполнителем после выполнения мероприятий, предусмотренных п. 2 Порядка | Количество составленных рапортов об обнаружении признаков преступления судебным приставом-исполнителем после выполнения мероприятий, предусмотренных п. 4 Порядка | Количество возбужденных уголовных дел | Количество вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | Количество материалов проверки, переданных по подследственности | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |