Приказ ФССП России от 28.02.2013 N 67

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

от 28 февраля 2013 г. N 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ

КОНТРОЛЯ ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление приказываю:

2. Утвердить прилагаемый Порядок изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Воронина В.В.

Директор

Федеральной службы

судебных приставов -

главный судебный пристав

Российской Федерации

А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Приложение

Утвержден

Приказом ФССП России

от 28 февраля 2013 г. N 67

ПОРЯДОК

ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРЕДМЕТ

НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю поручает дознавателю изучение исполнительных производств на предмет их постановки на контроль в качестве перспективных для возбуждения уголовных дел.

Изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. руб., а также требования исполнительных документов в отношении должников - юридических лиц.

2. Дознаватель изучает исполнительные производства с учетом наличия документов, предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступлений, подследственных ФССП России (Приложения N 1, 2, 3, 4, 5); по результатам изучения составляет проекты указаний, направленных на выявление и документирование преступлений (в соответствии с Приложениями N 6, 7, 8), которые представляет на утверждение начальнику отдела - старшему судебному приставу; информацию об указаниях вносит в сформированные с применением АИС ФССП России реестры исполнительных производств, поставленных на контроль (Приложения N 9, 10, 11).

В случаях несвоевременного либо ненадлежащего исполнения судебным приставом-исполнителем указаний дознаватель соответствующую информацию докладывает рапортом начальнику отдела - старшему судебному приставу.

3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) утверждает подготовленные дознавателем указания и вносит информацию о них в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок и обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний.

Копии подготовленных указаний с копиями реестров исполнительных производств, поставленных на контроль (Приложения N 7, 8, 9), приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на дознавателя.

4. Судебный пристав-исполнитель неукоснительно исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок.

После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который передает начальнику отдела - старшему судебному приставу для организации регистрации сообщения о преступлении.

5. Отдел организации исполнительного производства осуществляет контроль за соблюдением судебными приставами-исполнителями настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по выявлению признаков преступлений при изучении исполнительных производств.

6. Отдел организации дознания и административной практики организует еженедельный сбор в электронном виде реестров исполнительных производств, поставленных на контроль, проводит анализ исполнения указаний, выявления преступлений и возбуждения уголовных дел, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию дознания. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сводные реестры исполнительных производств, поставленных на контроль, представляются в электронном виде в Управление организации дознания и административной практики.

7. В ходе выездов кураторов и совместных рабочих групп в структурные подразделения территориальных органов ФССП России в обязательном порядке проверяются правильность, полнота составления дознавателем указаний, своевременность выполнения указаний судебным приставом-исполнителем и осуществление надлежащего контроля за данным направлением деятельности начальником отдела - старшим судебным приставом (лицом, исполняющим его обязанности).

8. Управление организации дознания и административной практики до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит обобщение и анализ поступившей информации и докладывает руководству ФССП России о результатах работы по выявлению преступлений и возбуждению уголовных дел.

9. Управление организации дознания и административной практики и Управление организации исполнительного производства организуют взаимодействие по реализации данного Порядка.

Приложение N 1

к Порядку изучения

исполнительных производств

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 157 УК РФ < * >

< * > Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ │п/п│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и │ │ │вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного │ │ │производства │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок │ │ │на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о │ │ │месте работы │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о │ │ │его доходах из территориальных органов: │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта │ │ │гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его │ │ │паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо │ │ │месте пребывания │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере │ │ │индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении │ │ │должником пенсии, а также о его месте работы │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере │ │ │налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного │ │ │реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у │ │ │должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о │ │ │том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае │ │ │если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо │ │ │также запросить сведения о его доходах │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных │ │ │телефонов, зарегистрированных на должника │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Получить необходимую информацию об имуществе должника от: │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкла- │ │ │дов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных │ │ │средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и │ │ │картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов │ │ │незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных │ │ │средствах │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному │ │ │надзору - о наличии у должника специальной техники < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о нали- │ │ │чии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии │ │ │зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, │ │ │промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания < ** > │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │С целью установления местонахождения и проверки имущественного │ │ │положения осуществить выход по фактическому адресу проживания │ │ │должника, о чем составить акт │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на │ │ │выявленные денежные средства и имущество должника │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8 │В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр │ │ │занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет │ │ │в качестве безработного │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9 │Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о │ │ │постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безра- │ │ │ботного, а также о получении пособий должником в таком качестве │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │Произвести расчет задолженности по алиментам │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной │ │ │ст. 157 УК РФ, в соответствии с установленной формой │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12 │Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного │ │ │решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей │ │ │(нетрудоспособных родителей) │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13 │Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения долж- │ │ │ника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д. │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14 │В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве │ │ │либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного │ │ │пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить │ │ │протокол об административном правонарушении, предусмотренном │ │ │ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15 │В случае неустановления места нахождения должника по фактическому │ │ │адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных │ │ │ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном │ │ │производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему │ │ │имущества │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.

Приложение N 2

к Порядку изучения

исполнительных производств

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА ПРИЗНАКОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ < * >

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ │п/п│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и │ │ │вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного │ │ │производства │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок │ │ │на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о │ │ │месте работы │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о │ │ │его доходах из территориальных органов: │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта │ │ │гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его │ │ │паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте │ │ │пребывания │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере │ │ │индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и │ │ │отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его │ │ │месте работы │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере │ │ │налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного │ │ │реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у │ │ │должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о │ │ │том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае │ │ │если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо │ │ │также запросить сведения о его доходах │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных │ │ │телефонов, зарегистрированных на должника │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Получить необходимую информацию об имуществе должника от: │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкла- │ │ │дов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных │ │ │средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и │ │ │картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов │ │ │незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных │ │ │средствах │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному │ │ │надзору - о наличии у должника специальной техники < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии │ │ │у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии │ │ │зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, │ │ │промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания < ** > │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │С целью установления местонахождения и проверки имущественного │ │ │положения осуществить выход по фактическому адресу проживания │ │ │должника, о чем составить акт │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на │ │ │выявленные денежные средства и имущество должника │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8 │В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр │ │ │занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет │ │ │в качестве безработного │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9 │Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о │ │ │постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве │ │ │безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │С целью установления местонахождения и проверки имущественного │ │ │положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) │ │ │должника-гражданина, о чем составить акт │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на │ │ │выявленные денежные средства и имущество должника │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12 │Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной │ │ │ст. 177 УК РФ, в соответствии с установленной формой │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13 │Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного │ │ │решения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14 │Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного │ │ │решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об │ │ │иных обстоятельствах │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15 │В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве │ │ │либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного │ │ │пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить │ │ │протокол об административном правонарушении, предусмотренном │ │ │ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16 │В случае неустановления места нахождения должника по фактическому │ │ │адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных │ │ │ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном │ │ │производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему │ │ │имущества │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.

Приложение N 3

к Порядку изучения

исполнительных производств

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗНАКОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ < * >

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ │п/п│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении │ │ │исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление │ │ │о возбуждении исполнительного производства │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о │ │ │явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об │ │ │имущественном положении │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы │ │ │выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные │ │ │документы, подтверждающие государственную регистрацию должника- │ │ │организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский │ │ │баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в │ │ │уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, яв- │ │ │ляется ли должник-организация учредителем другого юридического лица │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства │ │ │приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя │ │ │должника-организации │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации │ │ │от: │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации │ │ │расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по │ │ │ним с даты возбуждения исполнительного производства │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и │ │ │картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов │ │ │незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию │ │ │транспортных средствах │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному │ │ │надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию │ │ │специальной техники < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии │ │ │у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) │ │ │ < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии │ │ │зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных │ │ │моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания │ │ │ < ** > │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │С целью установления местонахождения и проверки имущественного │ │ │положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу │ │ │должника-организации, о чем составить акт │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую │ │ │документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские │ │ │книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8 │Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и │ │ │вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с │ │ │целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9 │Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, │ │ │краткосрочных и долгосрочных обязательств │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на │ │ │выявленные денежные средства и имущество должника-организации │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │Предупредить руководителя должника-организации об уголовной │ │ │ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в соответствии с │ │ │установленной формой │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12 │Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту │ │ │неисполнения судебного решения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13 │Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- │ │ │организацией судебного решения, об известных ему источниках и │ │ │размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14 │В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве │ │ │либо воспрепятствования руководителем должника-организации законной │ │ │деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных │ │ │решений составить протокол об административном правонарушении, │ │ │предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15 │В случае неустановления места нахождения по юридическому адресу │ │ │должника-организации, а также при наличии оснований, предусмотренных │ │ │ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном │ │ │производстве", объявить розыск должника-организации, а также │ │ │принадлежащего ей имущества │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.

Приложение N 4

к Порядку изучения

исполнительных производств

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 315 УК РФ < * >

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ │п/п│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении │ │ │исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление │ │ │о возбуждении исполнительного производства │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о │ │ │явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об │ │ │имущественном положении │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы │ │ │выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные │ │ │документы, подтверждающие государственную регистрацию должника- │ │ │организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский │ │ │баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в │ │ │уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, яв- │ │ │ляется ли должник-организация учредителем другого юридического лица │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства │ │ │приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя │ │ │должника-организации │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации │ │ │от: │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации │ │ │расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по │ │ │ним с даты возбуждения исполнительного производства │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и │ │ │картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов │ │ │незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию │ │ │транспортных средствах │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному │ │ │надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию │ │ │специальной техники < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии │ │ │у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) │ │ │ < ** > │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии │ │ │зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных │ │ │моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания │ │ │ < ** > │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │С целью установления местонахождения и проверки имущественного │ │ │положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу │ │ │должника-организации, о чем составить акт │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8 │Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую │ │ │документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские │ │ │книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9 │Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и │ │ │вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с │ │ │целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, │ │ │краткосрочных и долгосрочных обязательств │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на │ │ │выявленные денежные средства и имущество должника-организации │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12 │Предупредить руководителя должника-организации об уголовной │ │ │ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту │ │ │неисполнения судебного решения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13 │Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту │ │ │неисполнения судебного решения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14 │Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- │ │ │организацией судебного решения, об известных ему источниках и о │ │ │размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15 │В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, │ │ │а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного │ │ │пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить │ │ │протокол об административном правонарушении, предусмотренном │ │ │ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16 │При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также │ │ │при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от │ │ │02.10.2000 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить │ │ │розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

< ** > Сведения запрашиваются при необходимости.

Приложение N 5

к Порядку изучения

исполнительных производств

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 315 УК РФ < * >

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ │п/п │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении │ │ │исполнительного производства и вручить ему под роспись │ │ │постановление о возбуждении исполнительного производства │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Вручить под роспись руководителю должника-организации требование о │ │ │явке в установленный срок на прием к судебному приставу-исполнителю │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы │ │ │выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные │ │ │документы, подтверждающие государственную регистрацию должника- │ │ │организации и постановку на учет в налоговых органах │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства │ │ │приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя │ │ │должника-организации │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │С целью проверки исполнения должником-организацией судебного │ │ │решения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу │ │ │должника-организации, о чем составить акт │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │В случае неисполнения должником-организацией судебного решения │ │ │составить акт, подтверждающий неисполнение должником требований │ │ │исполнительного документа в срок, установленный для добровольного │ │ │исполнения │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Вынести постановление о взыскании с должника исполнительского сбора │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8 │Установить новый срок для добровольного исполнения судебного │ │ │решения в соответствии с ч. 1 ст. 105 Федерального закона от │ │ │02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9 │Предупредить руководителя должника-организации об уголовной │ │ │ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту │ │ │неисполнения судебного решения │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту │ │ │неисполнения судебного решения │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- │ │ │организацией судебного решения и об иных обстоятельствах │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12 │В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, │ │ │неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований │ │ │неимущественного характера, а также воспрепятствования должником │ │ │законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению │ │ │судебных решений составить протокол об административном │ │ │правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.15, 17.8 КоАП РФ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13 │При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также │ │ │при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона │ │ │от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить │ │ │розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14 │При необходимости получить необходимую информацию об имуществе │ │ < ** > │должника-организации от: │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации │ │ │расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств │ │ │по ним с даты возбуждения исполнительного производства │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и │ │ │картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов │ │ │незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию │ │ │транспортных средствах │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному │ │ │надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию │ │ │специальной техники │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о │ │ │наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, │ │ │яхты и т.п.) │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии │ │ │зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных │ │ │моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков │ │ │обслуживания │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │должника-организации - бухгалтерскую документацию (бухгалтерский │ │ │баланс, кассовую книгу, складские книги и иные документы), книгу │ │ │учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также │ │ │документы о наличии дебиторской задолженности │ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

< ** > Информация запрашивается с целью изучения возможности погашения исполнительского сбора, наложенных штрафов по 17.15 КоАП РФ и расходов на совершение исполнительных действий. Также информация запрашивается для выявления финансовых возможностей самостоятельного исполнения должником требований исполнительного документа.

Приложение N 6

к Порядку изучения

исполнительных производств

Судебному приставу-исполнителю _________________________________________________ _________________________________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ___________ 20__ г. г. _____________ По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 157 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия: ┌──────────┬────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐ │ N │Наименование мероприятия│Срок исполнения│Результаты исполнения│ │ п/п │ │ │ │ ├──────────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤ │1 - 14 < * > │ │ │ │ ├──────────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤ │15 < ** > │ │ │ │ └──────────┴────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘

< * > Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (Приложение N 1 к Порядку изучения исполнительных производств).

< ** > Иные мероприятия.

После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должника от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле.

О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" _______ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О. Указание получил "__" __________ 20__ г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О. Дознаватель (Ф.И.О., телефон)

Приложение N 7

к Порядку изучения

исполнительных производств

Судебному приставу-исполнителю _________________________________________________ _________________________________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ___________ 20__ г. г. _____________ По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 177 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, необходимо незамедлительно провести следующие мероприятия (в зависимости от категории должника - физическое или юридическое лицо): ┌──────────┬────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐ │ N │Наименование мероприятия│Срок исполнения│Результаты исполнения│ │ п/п │ │ │ │ ├──────────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤ │1 - 15 < * > │ │ │ │ ├──────────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤ │16 < ** > │ │ │ │ └──────────┴────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘

< * > Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (Приложение N 2 к Порядку изучения исполнительных производств).

< ** > Иные мероприятия.

После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должником от уплаты кредиторской задолженности составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Приложение N 8

к Порядку изучения

исполнительных производств

Судебному приставу-исполнителю _________________________________________________ _________________________________________________ (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) УКАЗАНИЕ "__" ___________ 20__ г. г. _____________ По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 315 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия: ┌──────────┬────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐ │ N │Наименование мероприятия│Срок исполнения│Результаты исполнения│ │ п/п │ │ │ │ ├──────────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤ │1 - 14 < * > │ │ │ │ ├──────────┼────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤ │15 < ** > │ │ │ │ └──────────┴────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘

< * > Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (Приложение N 3 к Порядку изучения исполнительных производств).

< ** > Иные мероприятия.

После выполнения в полном объеме указанных мероприятий в случае последующего неисполнения должником требований судебного акта составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Приложение N 9

к Порядку изучения

исполнительных производств

Реестр

исполнительных производств, возбужденных по решению

суда о взыскании средств на содержание несовершеннолетних

детей (нетрудоспособных родителей) и поставленных

на контроль как перспективных для возбуждения

уголовных дел по статье 157 УК РФ

┌───┬───────┬────┬─────┬────┬────┬────┬──────┬────────┬──────┬────┬─────────┬──────┬──────────┬─────┬────┐ │ N │Регист-│Дата│Долж-│Взы-│Сум-│Ос- │Сущ- │Судебный│Пред- │Ста-│Дата │Кон- │Результаты│Дата │При-│ │п/п│рацион-│воз-│ник │ска-│ма │та- │ность │пристав-│мет │тус │проверки │троль-│исполнения│и но-│ме- │ │ │ный но-│буж-│ │тель│дол-│ток │испол-│испол- │испол-│ │исполни- │ный │указаний │мер │ча- │ │ │мер ис-│де- │ │ │га │дол-│нения │нитель, │нения │ │тельного │срок │(полностью│воз- │ние │ │ │полни- │ния │ │ │ │га │ │ведущий │ │ │производ-│испол-│или части-│буж- │ │ │ │тельно-│ │ │ │ │ │ │исполни-│ │ │ства (да-│нения │чно испол-│дения│ │ │ │го про-│ │ │ │ │ │ │тельное │ │ │та указа-│указа-│нено, не │уго- │ │ │ │извод- │ │ │ │ │ │ │произ- │ │ │ния) │ний │исполнено)│лов- │ │ │ │ства │ │ │ │ │ │ │водство │ │ │ │ │ │ного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дела │ │ ├───┼───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼────┼─────────┼──────┼──────────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ ├───┼───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼────┼─────────┼──────┼──────────┼─────┼────┤ ├───┼───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼────┼─────────┼──────┼──────────┼─────┼────┤ └───┴───────┴────┴─────┴────┴────┴────┴──────┴────────┴──────┴────┴─────────┴──────┴──────────┴─────┴────┘

Приложение N 10

к Порядку изучения

исполнительных производств

Реестр

исполнительных производств о взыскании по решению суда

кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. рублей,

поставленных на контроль как перспективных для возбуждения

уголовных дел по статье 177 УК РФ

Приложение N 11

к Порядку изучения

исполнительных производств

Реестр

исполнительных производств, возбужденных

на основании судебных актов в отношении представителя

власти, государственного служащего, служащего органа

местного самоуправления, а также служащего государственного

или муниципального учреждения, коммерческой или иной

организации и поставленных на контроль как перспективных

для возбуждения уголовных дел по статье 315 УК РФ