1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей, в особо крупном размере - шестьдесят пять миллионов рублей.
- Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
- Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЕЙ 193.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
Постановление Верховного Суда РФ от 10.10.2019 N 78-УКС19-376
Как следует из материалов, уголовное дело по обвинению Израйлита В.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. "а" ч. 2 ст. 193.1, п. "а" ч. 3 ст. 193.1, п. "б" ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступило в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга 6 сентября 2019 года, по итогам предварительного слушания 26 сентября 2019 года по уголовному делу было назначено судебное заседание.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07.07.2021 N 86-П21
Оперативно-розыскные мероприятия в отношении Лазуткина К.В. проводились в связи с наличием сведений о совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", по которому производство предварительного следствия обязательно. При этом имелись данные о том, что адвокат Лазуткин К.В. располагает сведениями о лицах, причастных к совершению этого преступления, в его рабочем офисе и по месту жительства хранятся документы и предметы, используемые при осуществлении противоправной деятельности.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.07.2021 N 95П21
Постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 15 апреля 2015 года в порядке ст. 165 УПК РФ удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в рамках расследуемого уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и разрешено производство обыска в помещении Оренбургского областного третейского суда при "Городской" коллегии адвокатов г. Оренбурга, расположенном по адресу: г. ... , ... .