• Документы обновлены 15 сентября 2025 г.

Экономические преступления

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 N 367

"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245"
Федеральный закон от 23.12.2010 N 388-ФЗ

"О внесении изменения в статью 162 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 08.12.2010

"О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности"
Письмо ФНС РФ от 08.10.2010 N МН-37-6/12932@

"О размещении информации Росфинмониторинга"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 N 23

"О внесении изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. N 6 "О судебной практике по делам о контрабанде"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 N 6 (ред. от 28.09.2010)

"О судебной практике по делам о контрабанде"
Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"
Письмо Банка России от 12.08.2010 N 115-Т

"Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты"
Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213

"Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
Приказ Генпрокуратуры России N 309, МВД России N 566, ФСБ России N 378, ФСКН России N 318, ФТС России N 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ N 43, Росфинмониторинга N 207 от 05.08.2010

"Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 27.07.2010 N 197-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 N 15-П

"По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова"
Пресс-релиз Росфинмониторинга от 09.07.2010

"О микрофинансовых организациях"
Федеральный закон от 01.07.2010 N 147-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Разъяснения ФАС России от 28.06.2010 N 09/649

"Об определении ущерба и дохода при нарушении статей 10, 11, 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и привлечении физических и юридических лиц к административной ответственности"