• Документы обновлены 16 января 2025 г.

Экономические преступления

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 13

"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 N 578-О-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сербиненко Вячеслава Владимировича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 17 и пунктом "з" части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также абзацем третьим пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" и пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"
Информационное письмо Банка России от 31.03.2011 N 18

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Информационное письмо ФСФР РФ от 17.03.2011 N 11-ВМ-04/5963

"О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях"
Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 N 87

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"
Пресс-релиз Росфинмониторинга от 20.01.2011

"Информационное сообщение для микрофинансовых организаций"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8

"Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245)"
Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 N 367

"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245"
Федеральный закон от 23.12.2010 N 388-ФЗ

"О внесении изменения в статью 162 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 08.12.2010

"О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности"
Письмо ФНС РФ от 08.10.2010 N МН-37-6/12932@

"О размещении информации Росфинмониторинга"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 N 23

"О внесении изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. N 6 "О судебной практике по делам о контрабанде"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 N 6 (ред. от 28.09.2010)

"О судебной практике по делам о контрабанде"
Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"
Письмо Банка России от 12.08.2010 N 115-Т

"Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты"