• Документы обновлены 15 сентября 2025 г.

Экономические преступления

Письмо Банка России от 28.06.2010 N 89-Т

"О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"
Федеральный закон от 17.06.2010 N 120-ФЗ

"О внесении изменения в статью 184 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Приказ Росфиннадзора от 15.06.2010 N 301

"Об утверждении ведомственной антикоррупционной программы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на период 2010 - 2011 гг."
Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 N 429

"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 N 967-р

"Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Минфина РФ от 24.05.2010

"Об обязанности кредитных потребительских кооперативов принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 19.05.2010 N 92-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 14.13 и 14.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 195 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Информационное письмо Банка России от 31.03.2010 N 17 (с изм. от 28.06.2010)

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010

"Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо ФСФР РФ от 09.02.2010 N 10-ВМ-04/2373

"О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств"
Письмо ФТС РФ от 28.01.2010 N 01-11/3425

"О квалификации преступлений по выявленным случаям невозврата в Российскую Федерацию иностранной валюты"
"Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)"

(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
Приказ Генпрокуратуры РФ от 19.01.2010 N 11

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 N 1486-О-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 30.10.2009 N 241-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"