• Документы обновлены 16 января 2025 г.

Экономические преступления

Информационное письмо Банка России от 31.03.2010 N 17 (с изм. от 28.06.2010)

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010

"Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо ФСФР РФ от 09.02.2010 N 10-ВМ-04/2373

"О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств"
Письмо ФТС РФ от 28.01.2010 N 01-11/3425

"О квалификации преступлений по выявленным случаям невозврата в Российскую Федерацию иностранной валюты"
"Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)"

(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
Приказ Генпрокуратуры РФ от 19.01.2010 N 11

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 N 1486-О-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 30.10.2009 N 241-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Информационное письмо Банка России от 01.09.2009 N 16

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
"Рекомендации по организации исполнения нотариусами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(утв. ФНП 24.08.2009)
Федеральный закон от 29.07.2009 N 216-ФЗ

"О внесении изменения в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 17.07.2009 N 163-ФЗ

"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2009 N 1037-О-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ходорковского Михаила Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 160 и примечанием 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.11.2007 N 275-ФЗ (ред. от 03.06.2009)

"О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфиннадзора от 26.05.2009 N 116

"О мерах по укреплению правового обеспечения, устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям"