Доведено
Письмом Банка России
от 21.11.2011 N 12-1-10/2131
"Об информационном письме
о применении пункта 1.1 статьи 6
Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО N 19
О ПРИМЕНЕНИИ
ПУНКТА 1.1 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изложен в новой редакции. С какого дня у кредитной организации возникает обязанность по направлению сведений в уполномоченный орган о сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на недвижимое имущество?
Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) изложен в новой редакции.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона в редакции Федерального закона N 308-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Принимая во внимание, что новая редакция подпункта 1.1 статьи 6 Федерального закона уточняет, что сообщать в уполномоченный орган нужно о сделке с недвижимым имуществом, "результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество", обязанность кредитной организации по представлению в уполномоченный орган сведений о сделке с недвижимым имуществом, возникает со дня регистрации права собственности на недвижимое имущество как результат сделки с недвижимым имуществом.