• Документы обновлены 16 января 2025 г.

Экономические преступления

Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 N 123 (ред. от 23.04.2013)

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 N 743 (ред. от 23.04.2013)

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства"

(утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4)
Приказ ФТС России от 18.03.2013 N 503

"Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено"
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 N 37

"О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"
Приказ Росстата от 06.03.2013 N 85

"О признании утратившим силу Постановления Госкомстата России от 21.07.1998 N 67"
Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 323-О

"По жалобе гражданина Газаряна Сурена Владимировича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Приказ Росфинмониторинга от 25.12.2012 N 426

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 25.12.2012 N 249-ФЗ

"О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза"
Письмо ФТС России от 13.11.2012 N 14-98/56157

"О направлении информации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. от 18.10.2012)

"О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем"
Письмо ФНС России от 21.08.2012 N АС-4-2/13747@

"О направлении материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в следственные органы и органы внутренних дел"
Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 N 1484-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Юрия Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктом "з" части второй статьи 105 и пунктом "в" части третьей статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Письмо ФНС России от 06.06.2012 N АС-4-2/9338@

"О направлении материалов в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.05.2012 N 7

"О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"