• Документы обновлены 28 июня 2026 г.

Экономические преступления

Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014)

"Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 28.11.2013)

"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 07.05.2002 N 50-ФЗ (ред. от 02.11.2013)

"О внесении изменений в статьи 188 и 189 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33

"О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Распоряжение Президента РФ от 25.07.2013 N 279-рп

"О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 344-рп"
Письмо Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990

"Обобщение практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2013 N 710-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гончаровой Елены Вячеславовны на нарушение ее конституционных прав статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 101

"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245"
Постановление Правительства РФ от 25.04.2008 N 307 (ред. от 23.04.2013)

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 N 123 (ред. от 23.04.2013)

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 N 743 (ред. от 23.04.2013)

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства"

(утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4)
Приказ ФТС России от 18.03.2013 N 503

"Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено"