• Документы обновлены 15 сентября 2025 г.

Экономические преступления

Федеральный закон от 23.07.2010 N 176-ФЗ (ред. от 14.10.2014)

"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Письмо ФССП России от 05.08.2014 N 0004/19

"Изменения, которые вносятся в Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), от 21.08.2013 N 04-12"
Федеральный закон от 21.07.2014 N 277-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 629

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
Указание ФССП России от 11.04.2014 N 1-у

"О дополнительных мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению служебного подлога и хищению денежных средств"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 07.04.2014 N 36

"О порядке применения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия счета, пунктами обмена валют, зарегистрированными и (или) действующими на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1149 (ред. от 19.03.2014)

"О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Постановление Правительства РФ от 17.01.2003 N 25 (ред. от 19.03.2014)

"О внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425"
Информационное сообщение Росфинмониторинга

"Об использовании криптовалют"
Письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т

"Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев"
Информация Банка России от 27.01.2014

"Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности, Биткойн"
Информационное сообщение Росфинмониторинга

"Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014)

"Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 28.11.2013)

"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"