• Документы обновлены 5 февраля 2025 г.

Банк России

Письмо Банка России от 18.01.2008 N 8-Т

"О применении пункта 1.3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо Банка России от 06.08.2007 N 117-Т

"Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Письмо Банка России от 06.04.2007 N 45-Т

"О фактах коммерческого использования банковских гарантий Центрального банка Эквадора"
Письмо Банка России от 17.08.2004 N 100-Т

"Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003 - 2004 гг."
Письмо Банка России от 31.03.1997 N 29-5/1274

"О поддельных денежных билетах Банка России"
Приказ Банка России N 02-186, МВД РФ N 310 от 14.08.1995

"Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством"
Телеграмма Банка России от 09.03.1993 N 42-93, МВД РФ от 02.03.1993 N 1/1015

"О подложных платежных документах"