ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
9 марта 1993 г. N 42-93
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 марта 1993 г. N 1/1015
ТЕЛЕГРАММА
ОСЛОЖНЕНИЕ КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ В СФЕРЕ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШИМ РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА ФИКТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ РКЦ ПО ПОДЛОЖНЫМ ПОЧТОВЫМ, ТЕЛЕГРАФНЫМ АВИЗО, ЧЕКАМ "РОССИЯ", МЕМОРИАЛЬНЫМ ОРДЕРАМ. ТОЛЬКО ЗА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 1993 ГОДА СУММА ТАКИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕВЫСИЛА 40 МЛРД. РУБЛЕЙ, ПО ФАКТАМ КОТОРЫХ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЗБУЖДЕНЫ И РАССЛЕДУЮТСЯ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АРЕСТОВАНО 22 ЧЕЛОВЕКА.
ПРОВЕДЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В РЯДЕ СЛУЧАЕВ НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСТАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ИМЕЮТ МЕСТО СЛУЧАИ УТЕРИ И УКРЫТИЯ ПОДЛОЖНЫХ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАСЧЕТНО - КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ. СЛОЖИВШЕЕСЯ ПОЛОЖЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ПОДГОТОВКЕ И СОВЕРШЕНИЮ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕДЕТ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РОСТУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ.
В СВЯЗИ С ИЗЛОЖЕННЫМ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. О ВСЕХ ФАКТАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛОЖНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ В РКЦ ПО ЛЮБЫМ КАНАЛАМ (ЧЕКИ "РОССИЯ", КРЕДИТОВЫЕ АВИЗО И ДР.) В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПИСЬМЕННО УВЕДОМЛЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРИНИМАТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК СООБЩЕНИЯ НАПРАВЛЯТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.
2. ПО ПОСТУПИВШИМ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МАТЕРИАЛАМ ОРГАНИЗОВАТЬ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ. О РЕЗУЛЬТАТАХ УВЕДОМЛЯТЬ БАНКОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.В.ВОЙЛУКОВ
Первый заместитель
Министра внутренних дел РФ
А.В.ДУНАЕВ