• Документы обновлены 5 февраля 2025 г.

Банк России

Информационное письмо Банка России от 24.04.2023 N ИН-03-59/31

"О Стандарте защиты прав и интересов заемщиков - физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности"
Информация Банка России от 28.05.2018

"О кросс-сделках участников рынка"
Информация Банка России от 04.09.2017

"Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)"
Информация Банка России

"Способы защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации при невозможности получения денежных средств, переданных по договорам займа организациям, не имеющим статуса микрофинансовой организации"
Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 N 25

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т

"Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев"
Информация Банка России от 27.01.2014

"Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности, Биткойн"
Информационное письмо N 19

"О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное письмо Банка России от 31.03.2011 N 18

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Письмо Банка России от 12.08.2010 N 115-Т

"Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты"
Письмо Банка России от 28.06.2010 N 89-Т

"О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17"
Информационное письмо Банка России от 31.03.2010 N 17 (с изм. от 28.06.2010)

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Информационное письмо Банка России от 01.09.2009 N 16

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Информационное письмо Банка России от 24.10.2008 N 14

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Письмо Банка России от 22.07.2008 N 85-Т

"О направлении в кредитные организации писем о предоставлении информации"