• Документы обновлены 15 сентября 2025 г.

Экономические преступления

Закон РФ от 01.07.1993 N 5304-1 (ред. от 26.12.2008)

"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю"
Информационное письмо Банка России от 24.10.2008 N 14

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Письмо Банка России от 22.07.2008 N 85-Т

"О направлении в кредитные организации писем о предоставлении информации"
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 N 8-П

"По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян"
Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р (ред. от 25.04.2008)

"Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Решение Верховного Суда РФ от 26.03.2008 N ГКПИ08-334

"Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично недействующим Перечня родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 29.06.2005 N 511"
Письмо Банка России от 18.01.2008 N 8-Т

"О применении пункта 1.3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51

"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
"Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации"

(Заключено 06.11.2007)
Письмо Банка России от 06.08.2007 N 117-Т

"Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Письмо ФТС РФ от 29.06.2007 N 01-06/24387

"О направлении Методических рекомендаций"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14

"О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака"
Федеральный закон от 09.04.2007 N 42-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Письмо Банка России от 06.04.2007 N 45-Т

"О фактах коммерческого использования банковских гарантий Центрального банка Эквадора"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 8

"О признании утратившими силу некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации"