Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 N 37 "О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ

от 12 марта 2013 г. N 37

О ФОРМЕ АКТА

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

Председатель

В.Б.ХРИСТЕНКО

Утверждена

Решением Коллегии Евразийской

экономической комиссии

от 12 марта 2013 г. N 37

Форма

АКТ о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов от "__" ____________ 20__ г. N _______ ____________________________ (место составления акта (страна, населенный пункт)) _____________________________________________________________ (наименование таможенного органа) Составлен _________________________________________________________________ (должность; наименование структурного подразделения таможенного ___________________________________________________________________________ органа; фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа, составившего акт) о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза __ ___________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального ___________________________________________________________________________ обычая) физического лица, вид документа, удостоверяющего личность (серия, ___________________________________________________________________________ номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при ___________________________________________________________________________ наличии) либо наименование юридического лица с указанием организационно- правовой формы и адреса места нахождения) в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года на основании _________________________________________________________ (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа) следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

N п/п	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество < * >
		цифрами	прописью

Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов ______________________________________________________________ (для физического лица: фамилия, имя, отчество (если иное не ___________________________________________________________________________ вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для ___________________________________________________________________________ юридического лица: наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения) Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии) < ** > __________________ (вид, реквизиты) Средства идентификации < *** > ______________________________________________ Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов - по "__" ________ 20__ г. Экземпляр акта получил _________________ / ________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Должностное лицо таможенного органа, составившее акт _________ / __________ (подпись) (фамилия, инициалы) "__" _____________ 20__ г. ┌────┐ │ │ └────┘ М.П. Оборотная сторона Памятка Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее - лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления. В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю. По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в ____ ___________________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона) Ознакомлен __________________________ _____________ "__" __________ 20__ г. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Адрес: ____________________________________________________________________ (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым ___________________________________________________________________________ лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов)

< * > Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте.

< ** > Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.

< *** > Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.