ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. N 18-П17
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
ВВИДУ НОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего - Серкова П.П.,
членов Президиума - Давыдова В.А., Нечаева В.И., Петровой Т.А., Рудакова С.В., Свириденко О.М., Тимошина Н.В., Харламова А.С., Хомчика В.В., -
при секретаре Шандре Л.Н.
рассмотрел уголовное дело по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Егорычева И.В. ввиду новых обстоятельств.
По приговору Пресненского районного суда г. Москвы от 26 мая 2004 года
Егорычев И.В., < ... > , ранее не судимый,
осужден по п. "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ) к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 августа 2004 года приговор оставлен без изменения.
Постановлением президиума Московского городского суда от 30 декабря 2004 года приговор и кассационное определение изменены, действия Егорычева И.В. переквалифицированы с п. "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ) на ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ), по которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Постановлением Сухиничского районного суда Калужской области от 9 марта 2005 года Егорычев И.В. освобожден от наказания условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 18 дней.
В представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. поставлен вопрос о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Егорычева И.В. ввиду новых обстоятельств.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Куменкова А.В., изложившего обстоятельства дела, содержание вынесенных судебных решений, мотивы представления, выступление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Коржинека Л.Г., объяснения адвоката Ривкина К.Е., Президиум Верховного Суда Российской Федерации
установил:
Егорычев И.В. признан виновным в совершении преступления при следующих обстоятельствах.
Работая коммерческим и финансовым директором закрытого акционерного общества (ЗАО) " < ... > " (г. < ... > ), Егорычев с целью совершения мошенничества весной 1999 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, выступил посредником и рекомендовал внешнему управляющему открытого акционерного общества (ОАО) " < ... > " (г. < ... > ) К. общество с ограниченной ответственностью (ООО) (г. < ... > ) в качестве комиссионера по переработке нефти и реализации полученных от этого нефтепродуктов как российским сельхозпроизводителям, так и на зарубежных рынках, предполагая в дальнейшем ввести в заблуждение последних в отношении собственников нефтепродуктов. При получении Егорычевым взаимного согласия на реализацию нефтепродуктов ООО " < ... > " и ОАО " < ... > " он, реализуя свой преступный умысел, взял на себя полномочия по контролю за движением денежных средств, полученных ООО " < ... > " от реализации нефтепродуктов, которые будут перечисляться на расчетные счета ООО " < ... > " в < ... > банки и находиться в его распоряжении. Предполагая получить от этой реализации выгоду в виде комиссионного вознаграждения, генеральный директор ООО " < ... > " Д., не зная о преступных намерениях Егорычева, приказом N 2 от 16 марта 1999 года назначил его на должность заместителя директора ООО " < ... > " с правом первой подписи платежных документов. Тогда же Егорычев получил две доверенности за одним N 1603/99 от 16 марта 1999 года, по которым он назначался представителем ООО " < ... > " в ОАО акционерный Банк (АБ) " < ... > " (г. < ... > ) и ЗАО < ... > (г. < ... > ) с правом открытия расчетных и валютных счетов, распоряжения денежными средствами, поступившими на счета, подписания документов и совершением всевозможных необходимых операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью общества. Данные документы и карточки с образцами подписей и оттиска печатей общества " < ... > " получены Егорычевым у руководства общества и предоставлены в указанные банки, а также ему была выдана вторая печать общества. Таким образом, Егорычев фактически стал одним из руководителей коммерческой организации, то есть в полном объеме отвечал за финансово-хозяйственную деятельность ООО " < ... > ". Далее Егорычев, используя добросовестное заблуждение руководителей ООО " < ... > " и сознавая, что нефтепродукты, подлежащие реализации на внутреннем рынке России и на экспорт, принадлежат ОАО " < ... > ", в апреле 1999 года в офисе ООО " < ... > " (г. < ... > , д. < ... > ) представил руководству общества два договора комиссии о реализации нефтепродуктов за одним и тем же номером N 407 КЭ-99/НСТ от 12 и 25 апреля 1999 года. По одному договору собственником нефтепродуктов являлось ОАО " < ... > ", а по второму - фиктивное ООО " < ... > " (г. < ... > ), зарегистрированное в 1999 году на умершую в 1996 году Ф. Таким образом, Егорычев, имея умысел на хищение чужого имущества, ввел в заблуждение относительно собственника нефтепродуктов генерального директора ООО " < ... > " Д., который подписал два договора комиссии на реализацию нефтепродуктов. В результате ООО " < ... > " получило в свое распоряжение 242434,742 тонн нефтепродуктов, принадлежащих ОАО " < ... > " по договору комиссии N 407КЭ-99/НСТ, которые были реализованы как на российском рынке, так и на экспорт. Егорычев, являясь одним из руководителей ООО " < ... > ", намеренно ввел в заблуждение генерального директора ООО " < ... > " Д. и других руководителей общества, сообщив им, что собственником нефтепродуктов является не ОАО " < ... > ", а ООО " < ... > ". В результате Егорычев, используя свое служебное положение, реализуя умысел на хищение чужого имущества, добился принятия руководством общества к исполнению договора комиссии N 407КЭ-99/НСТ с ООО " < ... > ". Всего от реализации нефтепродуктов по договору комиссии N 407КЭ-99/НСТ получены денежные средства в размере 247 495 705,93 рублей, поступившие на расчетные счета ООО " < ... > " в ОАО АБ " < ... > " и ЗАО КАБ " < ... > ". Из этих средств 20 мая 1999 года Егорычев на основании платежного поручения N 02 с валютного счета ООО " < ... > " ЗАО КАБ " < ... > " перечислил 4115945,96 долларов США (в рублевом эквиваленте - 101869613 рублей по курсу Центрального банка России 24,75 рублей за 1 доллар США) якобы по распорядительному письму ООО " < ... > " на расчетный счет ОАО " < ... > " в ЗАО АБ " < ... > " (г. < ... > ) на основании договора N 407КЭ-99/НСТ. Оставшиеся денежные средства в сумме 145626092,93 рублей, фактически принадлежащие ОАО " < ... > ", Егорычев, используя свое служебное положение для хищения чужого имущества путем обмана, перечислил на расчетные счета Фиктивных ООО " < ... > ", ООО " < ... > ", ООО " < ... > " и ООО " < ... > ", зарегистрированных в г. < ... > . Из указанной суммы денежных средств, принадлежащих ОАО " < ... > ", 21858985,17 рублей Егорычев, используя свое служебное положение для хищения чужого имущества путем обмана, перечислил с расчетного счета ООО " < ... > " в ОАО АБ " < ... > " якобы по распорядительным письмам ООО " < ... > " на банковские счета обществ < ... > , а именно: на расчетный счет ООО " < ... > " в ОАО АБ " < ... > " перечислены денежные средства в сумме 15534491 рублей - на основании платежных поручений N 4 от 17 июня 1999 года в размере 7037280 рублей, N 5 от 18 июня 1999 года в размере 3555000 рублей, N 6 от 23 июня 1999 года в размере 2154299 рублей и N 25 от 25 июня 1999 года в размере 2787912 рублей. На расчетный счет ООО " < ... > " в ООО МИКБ " < ... > " перечислено 1450000 рублей на основании платежного поручения N 26 от 1 июля 1999 года. На расчетный счет ООО " < ... > " в ОАО АБ " < ... > " перечислены денежные средства в сумме 2604494,17 рублей - на основании платежных поручений N 1 от 2 сентября 1999 года в размере 465838 рублей, N 3 от 3 сентября 1999 года в размере 429063 рублей, N 2 от 3 сентября 1999 года в размере 1000000 рублей, N 6 от 9 сентября 1999 года в размере 187000 рублей, N 8 от 15 сентября 1999 года в размере 129593,17 рублей и N 9 от 16 сентября 1999 года в размере 393000 рублей. На расчетный счет ООО " < ... > " в ОАО АБ " < ... > " перечислены денежные средства в сумме 967000 рублей - на основании платежных поручений N 4 от 3 сентября 1999 года в размере 400000 рублей и N 7 от 10 сентября 1999 года в размере 567000 рублей. На расчетный счет ООО " < ... > " в ООО МИКБ " < ... > " перечислено 1303000 рублей на основании платежного поручения N 5 от 7 сентября 1999 года. Из общей суммы в размере 145626092,93 рублей, фактически принадлежащих ОАО " < ... > " 123767107,76 рублей Егорычев, используя свое служебное положение для хищения чужого имущества путем обмана, перечислил с расчетного счета ООО " < ... > " в ЗАО КАБ " < ... > " на расчетный счет ООО " < ... > " и якобы по распорядительным письмам данного общества на банковские счета ООО " < ... > " и ООО " < ... > ", а именно: на расчетный счет ООО " < ... > " в ООО МИКБ " < ... > " перечислены денежные средства в сумме 683000 рублей на основании платежного поручения N 30 от 18 августа 1999 года в размере 670000 рублей и платежного поручения N 31 от 19 августа 1999 года в размере 13000 рублей. На расчетный счет ООО " < ... > " в ОАО АБ " < ... > " перечислены денежные средства в размере 12038790 рублей - по платежным поручениям N 16 от 21 июня 1999 года в размере 2615000 рублей, N 20 от 24 июня 1999 года в размере 5067790 рублей, N 21 от 25 июня 1999 года в размере 4356000 рублей. На расчетный счет ООО " < ... > " в ООО МИКБ " < ... > " перечислены 111045317,76 рублей на основании платежных поручений N 9 от 2 июня 1999 года в размере 37300000 рублей, N 10 от 3 июня 1999 года в размере 416000 рублей, N 11 от 4 июня 1999 года в размере 6091000,32 рублей, N 12 от 9 июня 1999 года в размере 18757000 рублей, N 14 от 10 июня 1999 года в размере 11536000 рублей, N 15 от 21 июня 1999 года в размере 3660000 рублей, N 17 от 21 июня 1999 года в размере 300000 рублей, N 18 от 23 июня 1999 года в размере 3277800 рублей, N 22 от 6 июля 1999 года в размере 1500000 рублей, N 25 от 21 июля 1999 года в размере 6726890,24 рублей, N 23 от 21 июля 1999 года в размере 5974757,76 рублей, N 24 от 21 июля 1999 года в размере 5627349,76 рублей, N 26 от 21 июля 1999 года в размере 5555879,68 рублей, N 27 от 27 июля 1999 года в размере 1871000 рублей, N 28 от 2 августа 1999 года в размере 147640 рублей и N 29 от 13 августа 1999 года в размере 2304000 рублей. Таким образом, Егорычев, путем обмана завладев денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО " < ... > " от реализации нефтепродуктов, принадлежащих ОАО " < ... > ", распорядился ими по своему усмотрению, перечислив их на расчетные счета указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью.
Егорычев в период с марта по сентябрь 1999 года в г. < ... > и г. < ... > , совместно с неустановленными лицами совершил мошенничество, причинив материальный ущерб ОАО " < ... > " на сумму 145 626 092,93 рубля.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннического завладения денежными средствами на сумму более 6 млн долларов США, принадлежащих ОАО " < ... > "), возбуждено 29 октября 1999 года.
Постановлением следователя по особо важным делам следственной части Следственного комитета при МВД России от 14 июня 2001 года в отношении Егорычева И.В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
27 сентября 2001 года заместителем Генерального прокурора Российской Федерации санкционировано изменение меры пресечения Егорычеву И.В. с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Постановлением Бабушкинского межмуниципального районного суда г. Москвы от 24 октября 2001 года жалоба на изменение меры пресечения в отношении Егорычева И.В. оставлена без удовлетворения.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 20 ноября 2001 года постановление от 24 октября 2001 года оставлено без изменения.
22 ноября 2001 года заместителем Генерального прокурора Российской Федерации срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен до 4 месяцев, то есть до 28 января 2002 года.
21 января 2002 года заместителем Генерального прокурора Российской Федерации срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен до 7 месяцев, то есть до 28 апреля 2002 года.
9 апреля 2002 года заместителем Генерального прокурора Российской Федерации срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен до 9 месяцев, то есть до 28 июня 2002 года.
19 июня 2002 года утверждено обвинительное заключение и уголовное дело в отношении Егорычева И.В. направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения.
Постановлением Пресненского районного суда г. Москвы от 24 июня 2002 года рассмотрение уголовного дела в судебном заседании назначено на 8 июля 2002 года. Мера пресечения в отношении Егорычева И.В. оставлена прежняя - в виде заключения под стражу.
Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 16 декабря 2002 года срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен на 3 месяца, то есть с 24 декабря 2002 года по 24 марта 2003 года включительно.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 января 2003 года определение от 16 декабря 2002 года оставлено без изменения.
Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 19 марта 2003 года срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен на 3 месяца, то есть с 24 марта 2003 года по 24 июня 2003 года.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 27 мая 2003 года определение от 19 марта 2003 года оставлено без изменения.
Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 23 июня 2003 года срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен на 3 месяца, то есть с 24 июня 2003 года по 24 сентября 2003 года.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 сентября 2003 года определение от 23 июня 2003 года оставлено без изменения.
Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 24 сентября 2003 года срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен на 3 месяца, то есть с 24 сентября 2003 года по 24 декабря 2003 года включительно.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 3 декабря 2003 года определение от 24 сентября 2003 года оставлено без изменения.
Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 23 декабря 2003 года срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен на 3 месяца, то есть с 24 декабря 2003 года по 24 марта 2004 года.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 23 марта 2004 года определение от 23 декабря 2003 года оставлено без изменения.
Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 24 марта 2004 года срок содержания Егорычева И.В. под стражей продлен на 3 месяца, то есть с 24 марта 2004 года по 24 июня 2004 года.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 29 апреля 2004 года определение от 24 марта 2004 года оставлено без изменения.
В представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. поставлен вопрос о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Егорычева И.В. ввиду новых обстоятельств, в связи с вступлением в силу постановления Европейского Суда по правам человека (далее - Европейский Суд) от 17 мая 2016 года.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации находит представление подлежащим удовлетворению.
Установленное Европейским Судом нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенции) при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела согласно подп. "б" п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ является основанием для возобновления производства по уголовному делу в порядке главы 49 УПК РФ.
Европейский Суд 17 мая 2016 года вынес постановление "Егорычев против России", в котором установил, что в отношении Егорычева И.В. допущено нарушение пункта 3 статьи 5, пункта 1 статьи 6 Конвенции.
Констатировав нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, Европейский Суд, сославшись на решения по ранее рассмотренным делам ("П. против России", "Ф. против России", "Ш. и Т. против России", "М. против России"), указал, что Х. и Щ., принимавшие участие в качестве народных заседателей в рассмотрении уголовного дела в отношении Егорычева И.В., в нарушение регламента отбора народных заседателей, установленного статьей 9 Федерального закона "О народных заседателях в федеральных судах общей юрисдикции в Российской Федерации", привлекались в качестве народных заседателей чаще одного раза в году. Документов, устанавливающих законные основания для участия этих народных заседателей в отправлении правосудия, не представлено. В частности, отсутствуют данные об утверждении органом законодательной власти города Москвы общего списка народных заседателей, назначенных в Пресненский районный суд г. Москвы, о выборе председателем Пресненского районного суда г. Москвы из общего списка народных заседателей для каждого из судей районного суда, о выборе путем жеребьевки народных заседателей, закрепленных за судьей, Х. и Щ. для участия в заседании по делу заявителя.
Европейский Суд, с учетом вышеизложенного, пришел к выводу о том, что незаконное формирование состава суда лишило заявителя доступа к "суду, созданному на основании закона".
Нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции допущено в связи с продолжительностью содержания заявителя под стражей (2 года 7 месяцев 28 дней).
Европейский Суд, сославшись на прецедентную практику по ранее рассмотренным делам ("С. против России", "Р. против России", "С. против России", "Л. против России", "Г. против России", "М. против России"), отметил, что суды продлевали срок содержания под стражей, ссылаясь, главным образом, на тяжесть предъявленных обвинений, используя стереотипные формулировки без учета конкретной ситуации заявителя и без обсуждения возможности применения альтернативных мер пресечения.
Европейский Суд пришел к выводу, что причин, послуживших основанием содержания заявителя под стражей в период с ноября 2001 года по июнь 2002 года, приведено не было. В период с декабря 2002 года по март 2004 года срок содержания под стражей продлевался на основании тяжести предъявленных обвинений, возможности уклонения заявителя от правосудия и иных препятствий с его стороны для осуществления правосудия. Однако тяжесть предъявленного обвинения, на которую содержатся ссылки при продлении сроков содержания под стражей, не может сама по себе служить основанием длительного содержания под стражей. Что касается возможности уклонения от правосудия, а также воспрепятствования производству по делу со стороны заявителя, то эти обстоятельства не были установлены с достаточной полнотой.
В соответствии с ч. 1 ст. 413 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Согласно ч. 5 ст. 415 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации по результатам рассмотрения представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением Европейского Суда по правам человека.
По смыслу названных норм в их взаимосвязи решение об отмене или изменении вступивших в законную силу приговора, определения или постановления суда Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает в тех случаях, когда установленное Европейским Судом нарушение Конвенции позволяет сделать вывод о незаконности, необоснованности или несправедливости судебных решений.
Поскольку Европейским Судом установлено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, т.к. уголовное дело рассмотрено незаконным составом суда, приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 26 мая 2004 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 августа 2004 года, постановление президиума Московского городского суда от 30 декабря 2004 года, а также постановление Сухиничского районного суда Калужской области от 9 марта 2005 года подлежат отмене, уголовное дело - передаче на новое судебное рассмотрение.
В связи с тем, что Европейским Судом признано нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции при продлении срока содержания Егорычева И.В. под стражей, отмене подлежат постановление Пресненского районного суда г. Москвы от 24 июня 2002 года в части решения вопроса о мере пресечения, определения Пресненского районного суда г. Москвы от 16 декабря 2002 года, от 19 марта 2003 года, от 23 июня 2003 года, от 24 сентября 2003 года, от 23 декабря 2003 года, от 24 марта 2004 года о продлении срока содержания Егорычева И.В. под стражей, кассационные определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 января 2003 года, от 27 мая 2003 года, от 17 сентября 2003 года, от 3 декабря 2003 года, от 23 марта 2004 года, от 29 апреля 2004 года. Решения о продлении срока содержания Егорычева И.В. под стражей, санкционированные заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 22 ноября 2001 года, 21 января 2002 года, 9 апреля 2002 года, следует признать необоснованными.
Поскольку Егорычев И.В. наказание отбыл, оснований для избрания ему меры пресечения не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 415 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации
постановил:
возобновить производство по уголовному делу в отношении Егорычева И.В. ввиду новых обстоятельств.
Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 26 мая 2004 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 августа 2004 года, постановление президиума Московского городского суда от 30 декабря 2004 года, а также постановление Сухиничского районного суда Калужской области от 9 марта 2005 года в отношении Егорычева И.В. отменить, уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.
Постановление Пресненского районного суда г. Москвы от 24 июня 2002 года в части решения вопроса о мере пресечения в отношении Егорычева И.В., определения Пресненского районного суда г. Москвы от 16 декабря 2002 года, от 19 марта 2003 года, от 23 июня 2003 года, от 24 сентября 2003 года, от 23 декабря 2003 года, от 24 марта 2004 года о продлении срока содержания Егорычева И.В. под стражей, кассационные определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 января 2003 года, от 27 мая 2003 года, от 17 сентября 2003 года, от 3 декабря 2003 года, от 23 марта 2004 года, от 29 апреля 2004 года отменить.
Решения о продлении срока содержания Егорычева И.В. под стражей, санкционированные заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 22 ноября 2001 года, 21 января 2002 года, 9 апреля 2002 года, признать необоснованными.