ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2024 г. N 53-УДП24-23-К8
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе
председательствующего Шамова А.В.,
судей Ермолаевой Т.А., Боровикова В.П.
при секретаре Малаховой Е.И.
рассмотрела в судебном заседании дело по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В. о пересмотре приговора Лесосибирского городского суда Красноярского края от 4 августа 2022 года, апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 18 июля 2023 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24 января 2024 года в отношении Окуневой Н.И.
По приговору Лесосибирского городского суда Красноярского края от 4 августа 2022 года
Окунева Наталья Ивановна, < ... > несудимая,
осуждена за каждое из пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, к 9 годам лишения свободы; по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ Окунева Н.И. оправдана по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления; за Окуневой Н.И. признано право на реабилитацию.
По данному делу также осуждены Малышонок Е.А. и Рублев А.А.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 18 июля 2023 года приговор в отношении Окуневой Н.И. оставлен без изменения.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24 января 2024 года приговор и апелляционное определение в отношении Окуневой Н.И. оставлены без изменения.
Заслушав доклад судьи Ермолаевой Т.А., выступление прокурора Абрамовой З.Л., поддержавшей доводы кассационного представления и просившей отменить судебные решения и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, выступления Окуневой Н.И. и адвоката Прониной Е.А., возражавших против доводов кассационного представления, Судебная коллегия
установила:
по приговору суда Окунева Н.И. признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой; в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой (пять преступлений).
Преступления совершены в июле - августе 2021 года на территории г. Красноярска и Красноярского края при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
Органами предварительного следствия Окунева Н.И. обвинялась в том, что в период с 30 июля по 9 августа 2021 года легализовала денежные средства в сумме 285.338,77 рублей путем конвертации биткоинов, полученных в результате преступной деятельности, в российские рубли с использованием банковских карт на имя Б. не осведомленного о ее преступных намерениях.
В этой части приговором Окунева оправдана по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ткачев И.В. выражает несогласие с постановленными в отношении Окуневой Н.И. судебными решениями в части ее оправдания по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, считает, что судами допущены существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, поскольку Окунева избежала уголовной ответственности за совершенное преступление и была необоснованно оправдана.
Приводит доводы о том, что избранный Окуневой способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций: зачисление криптовалюты "биткоин" на подконтрольный виртуальный счет, дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденной цели легализовать полученные преступным путем денежные средства.
Обращает внимание на то, что для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.
Просит приговор, апелляционное и кассационное определения в отношении Окуневой Н.И. в части ее оправдания по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ отменить и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.
Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В., Судебная коллегия приходит к следующим выводам.
Согласно ст. 401.6 УПК РФ пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.
Судебная коллегия находит, что по данному делу допущено такое нарушение закона.
Согласно приговору, Окунева Н.И. в составе организованной группы, созданной для реализации наркотических средств посредством интернет-магазина, выполняла роль "закладчика" наркотических средств, получая от организатора вознаграждение в виде электронной валюты - биткоинов, которые переводились на специально созданные ею неидентифицируемые электронные кошельки.
Органами предварительного следствия Окунева Н.И. обвинялась в том, что в период с 30 июля по 9 августа 2021 года легализовала денежные средства в сумме 285.338,77 рублей путем конвертации биткоинов, полученных в результате преступной деятельности, в российские рубли с использованием банковских карт на имя Б. не осведомленного о ее преступных намерениях.
Суд первой инстанции, оправдывая Окуневу Н.И. по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления, указал в приговоре, что для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, характерны преступные "действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг)".
По данному делу сведений о проведении дальнейших операций с переведенными на банковские карты денежными средствами не имеется и Окуневой эти действия не вменены, а перечисление ею денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, с виртуальных счетов на банковские карты, как и их конвертация в российскую валюту, не относятся к финансовым операциям и сделкам с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
В обоснование этих выводов суд сослался на п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 (ред. от 26 февраля 2019 года) "О судебной практике по делам о легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", согласно которому распоряжение денежными средствами, полученными преступным путем, для личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.) не образует указанного состава преступления.
Суды апелляционной и кассационной инстанции с таким решением Лесосибирского городского суда об отсутствии в действиях Окуневой Н.И. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, согласились.
Кроме того, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, отказывая в удовлетворении кассационного представления и отмечая отсутствие в действиях Окуневой состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, указал, что органом следствия не установлено, какие денежные средства и в каком размере получены ею в результате совершения в составе организованной группы каждого из преступлений, отсутствуют данные о получении денежных средств в сумме 285.338,77 рублей в результате совершения инкриминированных преступлений.
Однако, судебными инстанциями оставлены без внимания разъяснения, содержащиеся в п. п. 6, 10 указанного постановления Пленума, согласно которым под финансовыми операциями для целей статей 174, 174.1 УК РФ могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.
При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением). Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию полученных преступным путем денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.
Согласно показаниям Окуневой Н.И. за выполнение работы "закладчика" она получала вознаграждение криптовалютой, которую самостоятельно обменивала на рубли и переводила на счет, и лишь затем распоряжалась деньгами, в том числе тратила их на личные нужды. На изъятом сотрудниками полиции сотовом телефоне "Samsung", принадлежащем Малышонку, установлена программа " < ... > ", где Окуневой зарегистрирован биткоин-кошелек. Данный кошелек она зарегистрировала самостоятельно, так как имела доступ к электронной почте Малышонка и его абонентским номерам. Примерно до первых чисел августа 2021 года на указанный кошелек поступали биткоины - вознаграждение за сбыт наркотиков, которые она через различные обменники переводила в рубли, затем на карту "Альфа-банка", зарегистрированную на неизвестное ей лицо и отправленную ей через закладку в тайнике оператором интернет-магазина, где она работала "закладчиком". При этом ею продемонстрирована установленная в телефоне программа и как в нее войти с использованием цифрового пин-кода " < ... > ", где сохранились операции и указаны две суммы: одна сумма по курсу биткоинов на момент проведения операции, вторая - на момент просмотра этих операций. Сумма, переведенная из биткоинов в рубли, чуть меньше суммы, которая переведена в рублях на банковский счет, так как при переводе с биткоин-кошелька на банковский счет удерживается комиссия.
Первые операции по обмену криптовалюты и переводу денег на счет осуществлялись ею на свой банковский счет Сбербанка, но в дальнейшем для личной безопасности она переводила деньги сначала на карту "Альфа-банка", потом осуществляла переводы аналогичным способом на счет в банке "ВТБ", который также зарегистрирован на неизвестное ей лицо, а карта отправлена через закладку в тайнике оператором. Когда она приобрела сотовый телефон "Samsung", то установила в нем программу " < ... > " и вновь зарегистрировала биткоин-кошелек, чтобы получать на него вознаграждение за сбыт наркотиков. Аналогичным способом осуществляла перевод криптовалюты в рубли, затем на банковский счет. Показала, как производила операции в программе " < ... > ". На карты "Альфа-банка" и банка "ВТБ" поступали деньги только от оператора интернет-магазина по продаже наркотических средств, то есть за сбыт наркотиков (т. 6 л.д. 229 - 233, 234 - 237, т. 7 л.д. 1 - 7, 31 - 34).
Из показаний Малышонка Е.А. следует, что, со слов Окуневой, вознаграждение за проделанную работу она получала криптовалютой, то есть у нее был криптокошелек, куда оператор переводил биткоины. Окунева обменивала их на рубли, переводя себе на счет в ПАО "Сбербанк", потом через закладки в тайниках с оптовыми партиями наркотиков получила карты "Альфа-банка" и банка "ВТБ", а также сим-карты, которые зарегистрированы на неизвестных лиц (т. 7 л.д. 155 - 159, 173 - 178, 203 - 205).
Свидетель М. - начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Лесосибирску показал, что в ходе проверки оперативной информации о том, что на территории г. Лесосибирска начал осуществлять преступную деятельность нелегальный интернет-магазин по продаже наркотических средств под названием " < ... > ", установлены участники преступной группы, в том числе Окунева, которая использовала в преступной деятельности для совершения финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путем, карты банка "ВТБ" и "Альфа-банка", зарегистрированные на сторонних лиц. Полученные от оператора интернет-магазина денежные средства в биткоинах Окунева через программы-обменники переводила в рубли на банковские карты, в период с 30 июля 2021 года по 9 августа 2021 года совершила финансовые операции на сумму 285338,77 рублей (т. 16 л.д. 77 - 83).
В ходе обследования 10 августа 2021 года автомобиля "Honda CR-V" г/н < ... > под управлением Малышонка обнаружены 120 свертков с веществом внутри, предположительно, являющимся наркотическим средством, банковские карты, средства связи, денежные средства (т. 5 л.д. 6).
В протоколе осмотра предметов отражено, что при обследовании автомобиля "Honda CR-V" изъяты: банковская карта mastercard "ВТБ", банковская карта mastercard "Альфа-банк", тетрадь с рукописными записями, где зафиксированы даты, количество свертков, их вес, сумма вознаграждения, полученная в биткоинах, сумма вознаграждения, полученная в рублях, лист бумаги, на котором с двух сторон имеются рукописные записи с аналогичной информацией.
Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 233 - 249).
Из информации о движении денежных средств по банковским картам, изъятым 10 августа 2021 года в ходе проведения ОРМ "Обследование автомобиля", следует: что
- банковская карта "Альфа-банка" N < ... > выпущена в АО "Альфа-банк" на имя Б. на нее поступили денежные средства 30 июля 2021 года в сумме 6058,63 рубля, 30 июля 2021 года в сумме 48571,45 рублей, 1 августа 2021 года в сумме 63844,28 рублей, 5 августа 2021 года в сумме 82610,32 рубля, а всего на сумму 201.084,68 рублей (т. бл. д. 111 - 113);
- банковская карта "ВТБ" N < ... > выпущена в ПАО "ВТБ" на имя Б. куда поступили денежные средства 8 августа 2021 года в сумме 355,00 рублей, 4545,00 рублей, 4545,00 рублей, 5621,00 рубль, 733,00 рубля, 4548,00 рублей, 20150,00 рублей, 7964,00 рубля, в сумме 35793,09 рублей, а всего на сумму 84.254,09 рублей (т. 6 л.д. 115 - 117).
Согласно протоколу оперативного эксперимента с использованием сотовых телефонов "Samsung", принадлежащих Окуневой и Малышонку, после включения телефона Окуневой на экране обнаружен ярлык установленной программы " < ... > ".
При открытии данной программы необходимо ввести числовой пин-код, состоящий из 4 цифр. Однако Окунева при неоднократном наборе различных вариантов пин-кода войти в данную программу не смогла. После включения телефона Малышонка обнаружен ярлык установленной программы " < ... > ". Обвиняемая Окунева ввела цифровой пин-код " < ... > ", осуществив вход в программу, после чего на экране телефона отобразились вкладки: "действие", обмен, дом, купить, перевести. При нажатии в верхнем левом углу контекстного меню отображается папка настройки, при открытии которой на экране отображается "Профиль" пользователя, ID кошелька, почта, на которую зарегистрирован профиль " < ... > ", номер мобильного устройства, на который зарегистрирован аккаунт. При нажатии вкладки "Действие" на экране отображается история операций по получению и отправке электронной криптовалюты - биткоин за период с 20 июля 2021 года по 1 августа 2021 года, в том числе суммы, практически совпадающие с поступлениями на карту на имя Б. N < ... > .
Таким образом, из показаний Окуневой и Малышонка следует, что в инкриминируемый период совершения преступлений они не работали и не имели законных источников дохода и накоплений, нуждались в деньгах, в связи с чем Окунева "устроилась закладчиком" в интернет-магазин, распространяющий наркотические средства.
При этом Окунева уточнила, что на карты на имя Б. поступали деньги, полученные исключительно от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств.
Признавая вину в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, Окунева подтвердила, что оплату за свою работу, связанную с помещением наркотиков в тайники, она получала от оператора интернет-магазина в биткоинах, для этого специально создала обезличенные электронные кошельки, в дальнейшем, также сохраняя финансовую анонимность, конвертировала полученную криптовалюту в российские рубли, которые переводила на банковские карты, переданные ей оператором интернет-магазина через "закладку" и открытые на имя неизвестного ей лица, в дальнейшем полученные таким образом рубли обналичивала.
Период поступления денежных средств на банковские счета Окуневой полностью совпадает с периодом занятия ею деятельностью по незаконному сбыту наркотических средств с 30 июля 2021 года по 9 августа 2021 года.
Однако, вышеприведенные доказательства, надлежащей оценки судебных инстанций вопреки требованиям ст. ст. 77, 88 УПК РФ не получили, в связи с чем вывод суда об отсутствии в действиях Окуневой Н.И. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, не может быть признан обоснованным и соответствующим требованиям закона.
Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводами кассационного представления о том, что по данному делу судами первой, апелляционной и кассационной инстанций допущены нарушения уголовного закона, повлиявшие на исход дела и искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, и находит, что состоявшиеся по делу судебные решения в части оправдания Окуневой Н.И. по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ подлежат отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.
Приведенные в судебном заседании кассационной инстанции стороной защиты и самой Окуневой доводы о том, что к ней должны быть применены положения ст. 96 УК РФ в части осуждения за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ не являются предметом настоящего судебного разбирательства и подлежат рассмотрению в случае обжалования обвинительного приговора.
В силу изложенного, руководствуясь ст. 401.14 УПК РФ, Судебная коллегия
определила:
приговор Лесосибирского городского суда Красноярского края от 4 августа 2022 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 18 июля 2023 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24 января 2024 года в отношении Окуневой Натальи Ивановны в части ее оправдания по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ отменить и дело в этой части направить на новое судебное рассмотрение.