• Документы обновлены 16 января 2025 г.

Экономические преступления

"Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015)
Письмо ФНС России от 24.07.2015 N ЕД-18-2/890@

"Об отмене приказа ФНС России от 16.02.2015 N ММВ-7-2/70@ "Об утверждении Порядка рассмотрения налоговыми органами сообщений о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Приказ ФНС России от 20.07.2015 N ММВ-7-2/290@

"Об отмене приказа ФНС России от 16.02.2015 N ММВ-7-2/70@"
Федеральный закон от 13.07.2015 N 228-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015)

"О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"
Федеральный закон от 29.06.2015 N 193-ФЗ

"О внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Письмо Минфина России от 11.06.2015 N 07-03-10/33891 О вступлении в действие приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110

"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""
Федеральный закон от 08.06.2015 N 153-ФЗ

"О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Приказ Генпрокуратуры России N 286, ФНС России ММВ-7-2/232@, МВД России, СК России от 08.06.2015

"Об утверждении Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями"
Приказ Росфинмониторинга от 13.04.2015 N 99

"Об отмене приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 г. N 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2015 N 7-П

"По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта "а" части второй статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Кряжева"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 N 730-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мигунова Сергея Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 08.03.2015 N 45-ФЗ

"О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Приказ ФНС России от 16.02.2015 N ММВ-7-2/70@

"Об утверждении Порядка рассмотрения налоговыми органами сообщений о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"