• Документы обновлены 2 июля 2025 г.

Экономические преступления

Распоряжение Президента РФ от 01.09.2014 N 281-рп (ред. от 30.07.2018)

"О внесении изменений в Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям и в состав этой межведомственной рабочей группы, утвержденные распоряжением Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 344-рп"
Распоряжение Президента РФ от 28.07.2012 N 344-рп (ред. от 30.07.2018)

"О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям"
Федеральный закон от 29.07.2018 N 227-ФЗ

"О внесении изменения в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181

"О внесении изменений в приложение N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"
Информация Банка России от 28.05.2018

"О кросс-сделках участников рынка"
Федеральный закон от 23.04.2018 N 111-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"
Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015)"

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) (ред. от 28.03.2018)
Письмо ФНС России от 01.11.2017 N БС-4-21/22219

"О дополнении к Соглашению о взаимодействии между МВД России и ФНС России"
"Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службой"

(утв. МВД России N 1/8656, ФНС России N ММВ-27-4/11 13.10.2010) (ред. от 26.10.2017)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 33

"О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"
Информация Банка России от 04.09.2017

"Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)"
Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды"
Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017)

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"