• Документы обновлены 9 мая 2025 г.

Экономические преступления

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 (ред. от 30.10.2020)

"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 27.10.2020 N 352-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Распоряжение Президента РФ от 12.10.2020 N 254-рп

"О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. N 205-рп"
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214

"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2020 N 38-П

"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.А. Литвинова"
Распоряжение Президента РФ от 11.06.2020 N 154-рп

"О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. N 205-рп"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 7

"О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 (ред. от 11.06.2020)

"О судебной практике по делам о контрабанде"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 (ред. от 11.06.2020)

"О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"
Федеральный закон от 01.04.2020 N 73-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Распоряжение Президента РФ от 07.03.2020 N 62-рп

"О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. N 205-рп"
Федеральный закон от 27.12.2019 N 500-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
Распоряжение Президента РФ от 18.11.2019 N 393-рп

"О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. N 205-рп"
Приказ ФАС России от 08.08.2019 N 1073/19

"Об утверждении методических рекомендаций"
Федеральный закон от 26.07.2019 N 207-ФЗ

"О внесении изменения в статью 171 Уголовного кодекса Российской Федерации"