• Документы обновлены 16 сентября 2025 г.

Экономические преступления

Приказ МВД РФ N 76, МНС РФ N АС-3-06/37 от 22.01.2004

"Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений"
Федеральный закон от 09.07.1999 N 158-ФЗ (ред. от 08.12.2003)

"О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и дополнений и изменения в статью 126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР"
Федеральный закон от 25.06.1998 N 92-ФЗ (ред. от 08.12.2003)

"О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации"
Письмо ГТК РФ от 29.05.2003 N 01-06/22096

"О направлении Методических рекомендаций"
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 N 9-П

"По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова"
Указ Президента РФ от 08.04.2003 N 409

"О внесении дополнений и изменения в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 11.03.2003 N 30-ФЗ

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"
Письмо ФКЦБ РФ от 19.02.2003 N 03-ИК-02/2760

"Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р

"О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 N 5 (ред. от 27.12.2002)

"О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности"
Федеральный закон от 31.10.2002 N 133-ФЗ

"О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Письмо ГТК РФ от 17.07.2002 N 17-12/28527

"О разъяснении отдельных терминов в части 2 статьи 188 и статьи 189 УК РФ"
Федеральный закон от 25.06.2002 N 72-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 169 и 171 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Распоряжение ФКЦБ РФ от 03.06.2002 N 613/р

"О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 04.03.2002 N 23-ФЗ

"О внесении изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации в части усиления уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг"