• Документы обновлены 17 января 2025 г.

Экономические преступления

Письмо ФКЦБ РФ от 19.02.2003 N 03-ИК-02/2760

"Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р

"О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 N 5 (ред. от 27.12.2002)

"О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности"
Федеральный закон от 31.10.2002 N 133-ФЗ

"О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Письмо ГТК РФ от 17.07.2002 N 17-12/28527

"О разъяснении отдельных терминов в части 2 статьи 188 и статьи 189 УК РФ"
Федеральный закон от 25.06.2002 N 72-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 169 и 171 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Распоряжение ФКЦБ РФ от 03.06.2002 N 613/р

"О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 04.03.2002 N 23-ФЗ

"О внесении изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации в части усиления уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг"
Федеральный закон от 17.11.2001 N 144-ФЗ (ред. от 18.12.2001)

"О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР"
Закон РФ от 18.02.1993 N 4510-1 (ред. от 18.12.2001)

"О внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР "О милиции"
Федеральный закон от 07.08.2001 N 121-ФЗ

"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001 N 1

"О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг"
Определение Конституционного Суда РФ от 16.01.2001 N 1-О

"По делу о проверке конституционности примечания 2 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Скородумова Дмитрия Анатольевича"
Указ Президента РФ от 03.03.1998 N 224 (ред. от 25.07.2000)

"Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики"
Указание Генпрокуратуры РФ N 94/7, ВЭК РФ N 01-27/1475 от 25.04.2000

"О порядке передачи в органы прокуратуры Российской Федерации материалов о нарушениях законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности"