• Документы обновлены 16 января 2025 г.

АРБ

"Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)"

(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
Письмо АРБ, Российской ассоциации промышленно-строительных банков "Россия" от 28.10.1996 N 02-17/241/01

<Об уголовном преследовании председателя правления акционерного банка "Кредпромбанк">